Внутренние контроли, дисциплина документов и регулярные проверки процессов в Польше
Большинство проблем compliance возникает из‑за несогласованности: договор, фактура, платеж и внутренние согласования не совпадают, а доказательства хранятся разрозненно. Это повышает риск при проверках, тендерах, due diligence (проверка контрагента) и спорах.
Мы выстраиваем внутренние контроли и проводим структурированные внутренние проверки, чтобы процессы были едиными, отслеживаемыми и объяснимыми.
Что проверяем и улучшаем
- Дисциплина «договор → фактура → доказательство платежа → архив»
- Контроли процесса по VAT (налог на добавленную стоимость) и полнота доказательств
- Готовность к электронным фактурам: KSeF (Krajowy System e‑Faktur, национальная система электронных фактур) (если актуально)
- JPK (Jednolity Plik Kontrolny, стандартный файл для налогового контроля) готовность: согласованность данных и контроль точек процесса
- MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności, механизм split payment) проверка условий применения (если актуально)
- Biała lista VAT (белый список VAT‑плательщиков) контроль платежей (если актуально)
- Корпоративные обновления: CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, реестр бенефициаров) процесс обновления после изменений
- Контроли расходов, закупок, хранение и сроки хранения документов
Что вы получаете?
- Отчёт по результатам проверки (находки + риск + план исправлений)
- Календарь compliance и матрица ответственности
- Чек‑лист внутренних контролей (ежемесячно/ежеквартально)
- Улучшенный документооборот и структура файлов для готовности к проверкам