Kontrola wewnętrzna, dyscyplina dokumentacyjna oraz ustrukturyzowane przeglądy dla firm działających w Polsce.
Większość problemów związanych z compliance nie wynika ze złej intencji, lecz z braku spójności. Faktury, umowy, płatności i wewnętrzne zatwierdzenia mogą się ze sobą nie zgadzać, a dowody i dokumenty często są przechowywane w rozproszony i niesystematyczny sposób.
Powoduje to ryzyko podczas audytów i procedur przetargowych prowadzonych przez klientów oraz sporów wewnętrznych.
Pomagamy budować mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz prowadzić ustrukturyzowane przeglądy wewnętrzne, dzięki czemu Twoje procesy są spójne, możliwe do prześledzenia i łatwe do wyjaśnienia.
Co możemy ulepszyć
- Dyscyplina dokumentacji od faktury do płatności (umowa → faktura → potwierdzenie płatności → archiwizacja).
- Kontrola procesów VAT oraz kompletność dokumentacji potwierdzającej.
- Wdrożenie KSeF
- Gotowość do JPK (Jednolity Plik Kontrolny, Standard Audit File): spójność danych wewnętrznych oraz kontrola procesów.
- Kontrola przesłanek stosowania MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności, Split Payment Mechanism) oraz weryfikacja odpowiednich zapisów na fakturach, tam gdzie ma to zastosowanie.
- Weryfikacja białej listy: kontrola płatności względem białej listy VAT (wykaz rachunków bankowych podatników VAT), tam gdzie ma to zastosowanie.
- Dyscyplina aktualizacji danych korporacyjnych: proces aktualizacji w CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Central Register of Beneficial Owners) po wprowadzeniu zmian.
- Wewnętrzne zatwierdzenia i kontrola wydatków, w tym dokumentacja zakupowa oraz zasady przechowywania dokumentów.
Deliverables
- Compliance gap report (findings + risk level + remediation plan)
- Compliance calendar and responsibility matrix
- Internal control checklist (monthly/quarterly)
- Updated document workflow and file structure for audit readiness